Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 2:
1. В соответствии с подп. 1 п. 6.4.2 ст.6 Устава ПАО «ИНАРКТИКА» избрать Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» Соснова Илью Геннадьевича с 18.07.2024 до 17.07.2027 включительно.
2. Определить основные условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» на одобренных условиях, а также уполномочить Председателя Совета директоров определить иные условия трудового договора по его усмотрению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 435 от 15.07.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 15.07.2024г.