Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"<BR>16.09.2025 09:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2025 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об одобрении сделки - заключение Соглашения о порядке заключения кредитных сделок № СБО/000025-192177 ООО «ИНАРКТИКА СЗ» с Банком ВТБ (ПАО);</P>
<P>2. Об одобрении сделки - заключение Дополнительного соглашения № 1 к кредитному соглашению №05433/МР от «16» января 2023 г. ООО «ИНАРКТИКА СЗ» с Банком ВТБ (ПАО);</P>
<P>3. О рассмотрении нефинансовой отчетности Группы компаний «ИНАРКТИКА» за 2024 год;</P>
<P>4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>5. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;</P>
<P>6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: </P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.В. Лимаренко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.09.2025г.</P>