Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "БФ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.146, к.2, лит.А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1069847572563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816404667

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 18636-J

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7816404667

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2023

2. Содержание сообщения

АО "БФ" (далее — Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: 01 июня 2023.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Думская улица, дом 7, литера А (помещение ООО "ВТБ-Регистратор").

Время проведения общего собрания акционеров: 15:00 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14:30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 09.05.2023.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3Определение количественного состава совета директоров Общества.

4Избрание членов совета директоров Общества.

5Избрание ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицам, имеющим право на участие в Собрании, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 766-05-17.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 10 мая 2023 г. по 01 июня 2023 г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр-кт, д. 146, корп. 2, лит. А, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность.

Представителю юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, необходимо предъявить доверенность от юридического лица, а лицу, действующему без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, необходимо предъявить паспорт, и копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-18636-J, дата его государственной регистрации: 12 марта 2007г.

Орган Общества, принявший решение о созыве общего собрания акционеров — совет директоров Общества.

Дата принятия решения о созыве собрания — 21 апреля 2023 года, протокол заседания совета директоров № СД/01-2023 от 21.04.2023.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "БФ" Дмитриев Н.Н.

3.2. Дата: 04.05.2023