Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул Бухарестская, д. 1, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807982971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816025556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26786

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2025

2. Содержание сообщения

1.Способ принятия решений - заседание.

Тип заседания – заседание совмещенное с заочным голосованием.

2. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров 06 июня 2025 г.

Место проведения – 192102, г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.1, лит.А, зал НТС.

3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, Гос.рег.номер выпуска и дата 1-02-00013-D от 26.09.1997г. Номинал 10 (руб.). Всего 36163 (шт).       

4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества - 12 мая 2025г.

5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А.

6. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2025 г., могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к заседанию, по месту нахождения Общества по адресу:192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А по рабочим дням с 13.00 до 16.00 в период с 19 мая 2025 года по 05 июня 2025 года.

Протокол заседания Совета директоров № 3 от 31 марта 2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Бойко

3.2. Дата 31.03.2025г.