Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, г. Санкт-Петербург, улица Моисеенко, дом 24-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809179705
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815026980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02416-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7815026980/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
Решения, принятые на заседании Совета директоров
Открытого акционерного общества «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
Дата проведения заседания: 06 мая 2025 года
Кворум имеется (100%).
Повестка дня:
1. О выполнении функций Предателя Совета директоров в его отсутствие.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: наделить члена Совета директоров Колесникова А.Л. правом осуществлять функции Председателя Совета директоров, а именно: подписать в качестве лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, протокол настоящего заседания и иные документы по итогам настоящего заседания (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предварительное утверждение годового отчета).
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: наделить члена Совета директоров Колесникова А.Л. правом осуществлять функции Председателя Совета директоров, а именно: подписать в качестве лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, протокол настоящего заседания и иные документы по итогам настоящего заседания (в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предварительное утверждение годового отчета).
По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: рекомендовать годовому собранию акционеров ОАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль, сформированную по результатам деятельности Общества в 2024 году, направить на развитие Общества и на погашение кредиторской задолженности Общества.
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: рекомендовать годовому собранию акционеров ОАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать, чистую прибыль, сформированную по результатам деятельности Общества в 2024 году, направить на развитие Общества и на погашение кредиторской задолженности Общества.
Протокол заседания Совета директоров общества составлен 06 мая 2025 года.
Член Совета директоров,
осуществляющий функции
Председателя Совета директоров ___________________ А.Л. Колесников
Вид и категория ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные;
Префикс ЦБ - АОИ 2;
Номинальная стоимость одной акции: 100 руб.;
гос. рег. номер выпуска ЦБ - 1-02-02416-D
Дата государственной регистрации выпуска - 11.11.2004
Кол-во размещенных ЦБ: 42100.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"
__________________ Ростокин В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.05.2025г. М.П.