Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Энергомашстрой»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 191036, Россия, Санкт - Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027809234210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7815022168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00241-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества.
2. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе финансово-хозяйственной деятельности общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00241-D, дата государственной регистрации: 11.11.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р. В. Бирюков
(подпись)
3.2. Дата "19" мая 2023 г.