Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Энергомашстрой"<BR>20.05.2025 19:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Энергомашстрой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809234210</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815022168</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00241-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Способ принятия решений – заседание, тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием.</P>
<P>
</P>
<P>2. 2. 1 Дата проведения заседания – 25 июня 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2.Время проведения заседания: 13:00.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12:45.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.4 Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО «НРК-Р.О.С.Т.»).</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года (за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 31.05.2025.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Повестка дня общего собрания:</P>
<P>
</P>
<P>1. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2024 отчетного года.</P>
<P>
</P>
<P>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2024 отчетного года.</P>
<P>
</P>
<P>3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.</P>
<P>
</P>
<P>4. Об избрании членов совета директоров общества.</P>
<P>
</P>
<P>5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.</P>
<P>
</P>
<P>6. Об утверждении аудитора общества.</P>
<P>
</P>
<P>7. Об утверждении Изменений в устав Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-00241-D.</P>
<P>
</P>
<P>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</P>
<P>
</P>
<P>Лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресу: 191036, Россия, Санкт – Петербург, ул. Полтавская, д.5/29 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов в течение 20 дней до даты собрания.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.В. Бирюков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.05.2025г.</P>