Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕННИИХИММАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037843035999

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815017619

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04066-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7133

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ЛЕННИИХИММАШ» (далее – Общество)

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЛЕННИИХИММАШ» настоящим сообщает, что 05 июня 2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЛЕННИИХИММАШ».

Место нахождения общества: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: «05» июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «02» июня 2025 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования ».

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Место проведения годового заседания: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9.

Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9.

Время начала регистрации участников годового заседания: 09.00 часов

Время начала годового заседания: 10.00 часов

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 11 мая 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-04066-D, дата государственной регистрации 31.10.2018 года.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение чистой прибыли Общества по результатам отчетного 2024 года.

3. Определение размера дивидендов на одну обыкновенную именную акцию Общества, установление даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определение размера годового вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

5. Утверждение «Положения о Совете директоров» Общества в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с 16 мая 2025 г. с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. (по рабочим дням) информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, дом 9, комн. 223, тел. 274-55-17.

Материалы к собранию акционеров доступны с 16 мая 2025 г. на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7133».

Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ЛЕННИИХММАШ» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «НРК - Р.О.С.Т.» (ОГРН: 1027739216757, адрес: _ 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, адрес филиала в Санкт-Петербурге 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2). Контактный телефон: +7 (812) 424-21-22.

Совет директоров АО «ЛЕННИИХИММАШ» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведение годового заседания общего собрания акционеров общества, и дата принятия решения, номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров Общества от 15.04.2025, протокол №7.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (абзац 2 п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Бекяшев

3.2. Дата 16.04.2025г.