Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л № 71
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ФАНПЛАСТ»
18 апреля 2024 года г. Санкт-Петербург
14-00
Избраны: Присутствовали:
Капитанов П. С. Капитанов П. С.
Жолобов В. С. Жолобов В. С.
Проворный Е. А. Проворный Е. А.
Столбов А. М. Столбов А. М.
Кравченко А. Д. Кравченко А. Д.
Кворум — есть
Приглашенные — нет
Председатель Жолобов В.С.
Секретарь Столбов А.М.
Заседания Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе. Форма заседания — личное
присутствие членов Совета Директоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О выборах председателя Совета директоров.
1.Слушали: Генерального Директора Столбова А. М.
Предлагаю избрать председателем Совета Директоров ОАО «Фанпласт» Жолобова Владимира Станиславовича.
Голосование:
За - 5
Против — нет
Воздерж. - нет
Решили:
Председателем Совета Директоров ОАО «Фанпласт» избран Жолобов Владимир Станиславович.
Замечаний по ведению заседания Совета директоров нет.
Председатель_________________________ В. С. Жолобов
Секретарь ___________________________ А.М. Столбов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 24.04.2024г.