Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025
2. Содержание сообщения
Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D
2.1 В ОАО «Фанпласт» 5 (пять) членов Совета директоров (далее – СД).
Из них присутствовали:
Жолобов Владимир Станиславович – председатель СД,
Капитанов Павел Сергеевич – член СД,
Проворный Евгений Александрович - член СД,
Столбов Александр Максимович - секретарь СД
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 80 %.
Заседание правомочно и может приступить к обсуждению вопросов повестки дня.
Форма проведения заседания Совета Директоров: заседание: (совместное присутствие)
Повестка дня заседания:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и определение формы проведения общего собрания.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, а также определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания и порядка доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Определение размера дивидендов, формы их выплаты, порядок выплаты и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня (в т.ч. с указанием имени каждого кандидата).
10. Привлечение Регистратора Общества к осуществлению функций счетной комиссии для подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и удостоверения состава участников общества, присутствующих (принимающих участие) при их принятии.
По первому вопросу повестки дня
выступил Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович, который пояснил, что, в соответствии с требованиями статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.
Также, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 54 Закона об АО, Совет директоров общества должен определить способ принятия решений общим собранием акционеров. Владимир Станиславович отметил, что, исходя из статьи 50.1. Закона об АО, голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием, в случае проведения заседания общего собрания акционеров непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более.
Таким образом, на заседание Совета директоров вынесено предложение проголосовать по следующему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
По второму вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии со статьей 54 Закона об АО, Совет директоров определяет, в том числе дату, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт», и адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Владимир Станиславович также отметил что, в соответствии со статьей 54 Закона об АО, при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Совет директоров Общества также должен определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить:
- датой проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2025 года;
- местом проведения годового заседания общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора;
- временем начала годового заседания общего собрания акционеров – 10:00 часов по местному времени;
- временем начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров – 09:00 часов по местному времени
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8;
- датой окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 22 апреля 2025 года.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Определить:
- датой проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2025 года;
- местом проведения годового заседания общего собрания акционеров – г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора;
- временем начала годового заседания общего собрания акционеров – 10:00 часов по местному времени;
- временем начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров – 09:00 часов по местному времени
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8;
- датой окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 22 апреля 2025 года.
По третьему вопросу повестки дня
Председатель Совета директоров Жолобов В.С. пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 51 Закона об АО, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания и более чем за 25 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Фанпласт» - 30 марта 2025 года.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Фанпласт» - 30 марта 2025 года.
По четвертому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 53 Закона об АО, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в органы Общества не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
Такие предложения в указанный срок не поступили, поэтому Жолобов В.С. предложил Совету директоров по своему усмотрению определить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества.
Владимир Станиславович также отметил, что на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 18 апреля 2024 года, было принято решение избрать членов совета директоров ОАО «Фанпласт» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания – до 18 апреля 2027 года, соответственно, в повестку дня предстоящего заседания общего собрания акционеров вопрос об избрании членов Совета директоров не вносится.
После выступлений членов Совета директоров, вопрос был поставлен на голосование.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2024 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт».
5. Назначение аудиторской организации ОАО «Фанпласт» на 2025 год.
Выдвинуть следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт»: Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2024 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт».
5. Назначение аудиторской организации ОАО «Фанпласт» на 2025 год.
Выдвинуть следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт»: Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
По пятому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который изложил требования законодательства в части порядка и сроков уведомления акционеров о проведении заседания общего собрания акционеров и уведомления акционеров о принятых на заседании общего собрания решениях:
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 52 Закона об АО, сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания. В соответствии с требованиями Устава Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом.
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 60 Закона об АО, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
В соответствии с пунктом 4 стати 62 Закона об АО, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания, не позднее четырех рабочих ней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров.
В связи с вышесказанным, Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Направить заказным письмом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг общества:
– Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров – не позднее 02 апреля 2025 года,
¬ Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее – не позднее 03 апреля 2025 года,
– Отчет об итогах голосования – не позднее 30 апреля 2025 года.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Направить заказным письмом каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим
собранием владельцев ценных бумаг общества:
– Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров – не позднее 02 апреля 2025 года,
¬ Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее – не позднее 03 апреля 2025 года.
– Отчет об итогах голосования – не позднее 30 апреля 2025 года.
По шестому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями пунктом 8 статьи 52 Закона об АО, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, информация (материалы) для ознакомления должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении исполнительного органа в течение 20 дней до даты проведения заседания.
В связи с вышесказанным, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по следующему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
• годовой отчет общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и аудиторское заключение такой отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, в том числе, в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• бюллетень для голосования на годовом заседании собрании акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется в период с 03 апреля 2025 года по местному времени по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Утвердить перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
• годовой отчет общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и аудиторское заключение такой отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
• проекты решений, принимаемые на заседании общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, в том числе, в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• бюллетень для голосования на годовом заседании собрании акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется в период с 03 апреля 2025 года по местному времени по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.
По седьмому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 88 Закона об АО, годовой отчёт общества подлежит предварительному утверждению Совета директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Жолобов В.С. зачитал годовой отчет по итогам 2024 года и предложил проголосовать за его утверждение:
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года и вынести его для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года и вынести его для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня
слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который представил информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году. В докладе были изложены основные показатели доходов и расходов ОАО «Фанпласт» и была определена сумма прибыли которую можно направить на выплату дивидендов и сумма выплаты дивидендов на 1 акцию.
Жолобов В.С. предложил часть прибыли, полученной ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года, направить на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств.
Кроме этого, Жолобов В.С. пояснил, что в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об АО «…решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества».
Также, в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 42 Закона об АО, дата, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
В связи с этим, Жолобов В.С. предложил проголосовать по данному вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров направить часть прибыли, полученной ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года, в размере 16 300 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов и о направить оставшуюся часть прибыли в размере 27 785 000 рублей 00 копеек на пополнение оборотных средств.
Определить сумму дивиденда на 1 (одну) обыкновенную акцию - 100 рублей 00 копеек и на 1 (одну) привилегированную акцию - 100 рублей 00 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 мая 2025 года.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров направить часть прибыли, полученной ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года, в размере 16 300 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов и о направить оставшуюся часть прибыли в размере 27 785 000 рублей 00 копеек на пополнение оборотных средств.
Определить сумму дивиденда на 1 (одну) обыкновенную акцию - 100 рублей 00 копеек и на 1 (одну) привилегированную акцию - 100 рублей 00 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 мая 2025 года.
По девятому вопросу повестки дня
Генеральный директор Жолобов В.С. предложил присутствующим ознакомиться с проектом решений, предложенных для вынесения на заседание, общего собрания акционеров. Данные формулировки решений будут внесены в бюллетень для голосования.
Владимир Станиславович также предложил ознакомится с формой и текстом бюллетеня для голосования и сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Владимир Станиславович предложил проголосовать по следующему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение:
1. Утвердить годовой отчёт годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года.
2. Направить часть прибыли, полученной ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года в размере 16 300 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли в размере 27 785 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
3. Выплатить дивиденд по итогам 2024 года в размере 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию и 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 мая 2025 года.
Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт» следующих кандидатов: Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 1 и сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с Приложением № 2.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
1. Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение:
1. Утвердить годовой отчёт годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года.
2. Направить часть прибыли, полученной ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года в размере 16 300 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли в размере 27 785 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
3. Выплатить дивиденд по итогам 2024 года в размере 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию и 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 мая 2025 года.
Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт» следующих кандидатов: Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну и Игнатову Любовь Николаевну.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 1 и сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии с Приложением № 2.
По десятому вопросу повестки дня
Председатель Совета директоров Жолобов В.С. пояснил, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса РФ, принятие общим собранием акционеров решений и удостоверение состава участников общества, присутствующих (принимающих участие) при его принятии, подтверждается на общем собрании акционеров, в том числе, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.
В связи с вышесказанным, Владимир Станиславович предложил проголосовать по данному вопросу.
Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, Регистратору ОАО «Фанпласт» – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Принято решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии, а также удостоверение решений, принятых общим собранием акционеров, Регистратору ОАО «Фанпласт» – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2025
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 13.03.2025 №72
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 17.03.2025г.