Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 36
Внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «ФАНПЛАСТ» (ОАО «ФАНПЛАСТ», Общество)
Дата составления протокола: 25 августа 2025 года
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации 1-01-02398-D) и привилегированные именные акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-02398-D) Общества, зарегистрированные 04 марта 1993 года за № 72-1п-290.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ФАНПЛАСТ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8
Адрес общества: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д.8
Вид Общего собрания акционеров: Внеочередное
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заочное голосование (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 28.07.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров: 22.08.2025
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22.08.2025
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес места нахождения регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Домнина Л.В, доверенность № 03010943 от 09.01.2025
Повестка дня
1. Внесение изменений в Устав ОАО «ФАНПЛАСТ» в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А.
Кворум собрания
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих обыкновенных и привилегированных акций Общества – 163 000 (сто шестьдесят три тысячи).
Для участия во внеочередном заочном голосовании ОАО «ФАНПЛАСТ» зарегистрировались 16 (шестнадцать) акционеров, обладающих в совокупности 130 902 (сто тридцать тысяч девятьсот два ) голосующих акций Общества, что составляет 80,308 % от общего количества голосов.
Кворум имеется.
Число голосов по каждому вопросу повестки дня
1. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 163 000.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания– 163 000.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.112018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) – 163 000
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 130 902.
Принято к рассмотрению: 0 (ноль) доверенностей.
На казначейском и эмиссионных счетах ОАО «ФАНПЛАСТ» акций нет.
Ход заседания и основные положения выступлений участников заседания.
По 1-ому вопросу повестки дня:
«Внесение изменений в Устав ОАО «ФАНПЛАСТ» в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А»
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения в Устав ОАО «Фанпласт» в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А, согласно Приложению №3.
Результаты голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
130 902 0 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав ОАО «Фанпласт» в части изменения наименования Общества и в части, касающейся прав, предоставляемых привилегированными акциями типа А, согласно Приложению №3.
Приложение:
1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт» от 25 августа 2025 года на 1 (одном) листе.
Председатель собрания
ОАО «Фанпласт» Жолобов В.С.
Секретарь собрания
ОАО «Фанпласт» Столбов А.М.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 25.08.2025г.