Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
07.03.2023 11:34


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023

2. Содержание сообщения

Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

07.03.2022 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

09.03. 2022 года .

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и определение его формы.

2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии и удостоверения решений и состава участников общего собрания акционеров.

8. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Фанпласт».

9. Утверждение проекта решений, принимаемых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт».

10. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении общего собрания акционеров и Бюллетеня для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Столбов

3.2. Дата 07.03.2023г.