Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D
2.1 В ОАО «Фанпласт» 5 членов Совета директоров:, Жолобов Владимир Станиславович, Капитанов Павел Сергеевич, Кравченко Александр Дмитриевич, Проворный Евгений Александрович, Столбов Александр Максимович.
Из них присутствовали 4 члена Совета директоров, что составляет 80%: Жолобов Владимир Станиславович, Капитанов Павел Сергеевич, Проворный Евгений Александрович, Столбов Александр Максимович. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения, принятые на заседании правомочны.
Форма проведения заседания Совета Директоров: заседание: (совместное присутствие)
Повестка дня заседания:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и определение его формы.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии и удостоверения решений и состава участников общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Фанпласт».
9. Утверждение проекта решений, принимаемых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт».
10. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении общего собрания акционеров и Бюллетеня для голосования.
По 1-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Жолобов Владимир Станиславович, который пояснил, что, в соответствии с требованиями ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Также, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 54 Закона об АО, Совет директоров общества должен определить форму проведения общего собрания.
Вопрос поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году в форме собрания-совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
По 2-му вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который предложил, в соответствии с требованиями действующего законодательства, рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров установить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» - 20 апреля 2023 года;
- время начала годового общего собрания акционеров – 10:00 час. по местному времени;
- время начала регистрации участников собрания – 09:00 час. по местному времени;
- место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет генерального директора;
- почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени: 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров установить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» - 20 апреля 2023 года;
- время начала годового общего собрания акционеров – 10:00 час. по местному времени;
- время начала регистрации участников собрания – 09:00 час. по местному времени;
- место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет генерального директора.
- почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени: 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8.
По 3-му вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что необходимо установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт», которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты сегодняшнего заседания и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт» - 26 марта 2023 года.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт» - 26 марта 2023 года.
По 4-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Жолобов В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями п.1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Такие предложения в указанный срок не поступили. Поэтому Жолобов В.С. предложил Совету директоров самостоятельно определить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2022 финансового года.
2. Утверждение количественного состава членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате дивидендов Общества.
7. Утверждение расходов на оказание материальной помощи работникам ОАО «Фанпласт» в 2023 году.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2022 финансового года.
2. Утверждение количественного состава членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате дивидендов Общества.
7. Утверждение расходов на оказание материальной помощи работникам ОАО «Фанпласт» в 2023 году.
По 5-му вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С., который пояснил, что в соответствии с Уставом Общества и требованиями п. 1.1, 1.2 ст. 52 Закона об АО, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании путем направления заказных писем. А также, в соответствии с п. 1 ст. 52 Закона об АО, сообщение о проведении общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров собрании путем направления заказных писем не позднее 30 марта 2023 года.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров собрании путем направления заказных писем не позднее 30 марта 2023 года.
По 6-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Жолобов В.С., который пояснил, что в соответствии с требованиями п. 3 ст. 52 Закона об АО, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть доступна указанным лицам в течение 20 дней до проведения общего собрания, а в соответствии с требования п. 3.7 Положения об общих собраниях, такая информация (материалы) должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества. В связи с этим Жолобов В.С. предложил Совету директоров утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт»:
- годовой отчёт Общества за 2022 год;
- бухгалтерский баланс Общества за 2022 год;
- отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в соответствующие органы управления Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется с 31 марта 2023 года по местному времени по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт»:
- годовой отчёт Общества за 2022 год;
- бухгалтерский баланс Общества за 2022 год;
- отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в соответствующие органы управления Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Определить, что указанная информация (материалы) предоставляется с 31 марта 2023 года по местному времени по понедельникам – четвергам с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж.
По 7-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Жолобов В.С., который пояснил, что в соответствии с п. 3 ст.67.1 Гражданского Кодекса РФ, принятые общим собранием решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование: поручить выполнение функций счетной комиссии и удостоверение решений и состава участников общего собрания акционеров Регистратору Общества – Санкт-Петербургскому филиалу ООО «Реестр-РН».
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии и удостоверение решений и состава участников общего собрания акционеров Регистратору Общества – Санкт-Петербургскому филиалу ООО «Реестр-РН».
По 8-му вопросу повестки дня выступили Генеральный директор Столбов Александр Максимович, который ознакомил присутствующих с проектом Годового отчёта ОАО «Фанпласт». Главный бухгалтер Пластинина Любовь Юрьевна ознакомила присутствующих с бухгалтерским балансом, счётами прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году.
Столбов Александр Максимович пояснил, что в соответствии с требованиями п.4 ст.88 Закона об АО Совет директоров должен предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Фанпласт» по итогам 2022 года.
Вопрос, поставленный на голосование: предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Фанпласт» по итогам 2022 года.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
предварительно утвердить Годовой отчёт ОАО «Фанпласт» по итогам 2022 года.
По 9-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Жолобов В.С., который пояснил следующее: поскольку некоторые вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров, принимаются только по предложению Совета директоров, а также в связи с тем, что Совет директоров должен дать необходимые рекомендации о решениях, принимаемых общим собранием акционеров, и предложил утвердить проект решений, принимаемых на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт».
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить проект решений, принимаемых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт»:
1. Утвердить Годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2022 финансового года.
2. Определить количественный состав Совета Директоров – 5 человек.
3. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Жолобов Владимир Станиславович, Капитанов Павел Сергеевич, Кравченко Александр Дмитриевич, Проворный Евгений Александрович, Столбов Александр Максимович.
4. Избрать Ревизионную комиссии Общества из следующих кандидатов: Каленкович Марина Германовна, Каргина Елена Владимировна, Игнатова Любовь Николаевна.
5. Утвердить аудитором Общества – ООО «КОЛИБРИ ГРУПП».
6. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года направить на выплату дивидендов в размере 70 рублей на одну обыкновенную и 70 рублей на одну привилегированную акции. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 5 мая 2023 года. Срок выплаты вышеуказанных дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 июня 2023 года.
7. Утвердить расходы на оказание материальной помощи работникам ОАО «Фанпласт» в 2023 году из прибыли в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Утвердить Годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2022 финансового года.
2. Определить количественный состав Совета Директоров – 5 человек.
3. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Жолобов Владимир Станиславович, Капитанов Павел Сергеевич, Кравченко Александр Дмитриевич, Проворный Евгений Александрович, Столбов Александр Максимович.
4. Избрать Ревизионную комиссии Общества из следующих кандидатов: Каленкович Марина Германовна, Каргина Елена Владимировна,Игнатова Любовь Николаевна .
5. Утвердить аудитором Общества – ООО «КОЛИБРИ ГРУПП».
6. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года направить на выплату дивидендов в размере 70 рублей на одну обыкновенную и 70 рублей на одну привилегированную акции. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 5 мая 2023 года. Срок выплаты вышеуказанных дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 июня 2023 года.
7. Утвердить расходы на оказание материальной помощи работникам ОАО «Фанпласт» в 2023 году из прибыли в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
По 10-му вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Жолобова В.С. с сообщением о том, что в соответствии с требованиями п.9 ст. 54 Закона об АО необходимо утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров и Бюллетеня для голосования.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров и Бюллетеня для голосования.
Итоги голосования:
«за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров и Бюллетеня для голосования.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2023
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 09.03.2023 №65.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 09.03.2023г.