Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"<BR>15.02.2024 09:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>14.02.2024 года. </P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>06.03. 2024 года . </P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>    1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фанпласт» по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и определение его формы.</P>
<P>    2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>    3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>    4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>    5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>    6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.</P>
<P>    7. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии и удостоверения решений и состава участников общего собрания акционеров.</P>
<P>    8. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Фанпласт».</P>
<P>    9. Утверждение проекта решений, принимаемых на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт».</P>
<P>    10. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении общего собрания акционеров и Бюллетеня для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Столбов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.02.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Столбов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.02.2024г.</P>