Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации 1-01-02398-D) и привилегированные именные акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-02398-D) Общества, зарегистрированные 04 марта 1993 года за № 72-1п-290.
П Р О Т О К О Л № 69
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ФАНПЛАСТ»
20 апреля 2023 года г. Санкт-Петербург
14-00
Избраны: Присутствовали:
Капитанов П. С. Капитанов П. С.
Жолобов В. С. Жолобов В. С.
Проворный Е. А. Проворный Е. А.
Столбов А. М. Столбов А. М.
Кравченко А. Д.
Кворум — есть
Приглашенные — нет
Председатель Столбов А. М.
Секретарь Проворный Е. А.
Заседания Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе. Форма заседания — личное
присутствие членов Совета Директоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О выборах председателя Совета директоров.
1.Слушали: Генерального Директора Столбова А. М.
Предлагаю избрать председателем Совета Директоров ОАО «Фанпласт» Жолобова Владимира Станиславовича.
Голосование:
За - 4
Против — нет
Воздерж. - нет
Решили:
Председателем Совета Директоров ОАО «Фанпласт» избран Жолобов Владимир Станиславович.
Замечаний по ведению заседания Совета директоров нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 25.04.2023г.