Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 35
Годового заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ФАНПЛАСТ» (ОАО «ФАНПЛАСТ», Общество)
Дата составления протокола:
г. Санкт-Петербург 25 апреля 2025 года
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации 1-01-02398-D) и привилегированные именные акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-02398-D) Общества, зарегистрированные 04 марта 1993 года за № 72-1п-290.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ФАНПЛАСТ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8
Адрес общества: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д.8
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием/заочное голосование (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 30.03.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров: 24.04.2025
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 21.04.2025
Место проведения Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет Генерального директора
Время начала регистрации: 09:00
Время открытия Общего собрания акционеров: 10:00
Время окончания регистрации: 10:40
Время начала подсчета голосов: 10:50
Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:00
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес места нахождения регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Бельцова Ю. А., доверенность № 03010948 от 09.01.2025
Повестка дня
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2024 года
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт»
5. Назначение аудиторской организации ОАО «Фанпласт» на 2025 год.
Кворум собрания
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 122 250 (сто двадцать две тысячи двести пятьдесят).
Для участия в годовом заседании общего собрании акционеров ОАО «ФАНПЛАСТ» зарегистрировались 18 (восемнадцать) акционеров, обладающих в совокупности 108 505 (сто восемь тысяч пятьсот пять) голосующих акций Общества, что составляет 88.7566 % от общего количества голосов.
Кворум имеется.
Число голосов по каждому вопросу повестки дня
1. Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 122 250.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания– 122 250.
3. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1,2,3,5 вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.112018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) – 122 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения – 86 229 (без учета голосов по акциям, принадлежащим единоличному исполнительному органу Общества).
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1,2,3,5 вопросам повестки дня общего собрания – 108 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 72 484 (без учета голосов по акциям, принадлежащим единоличному исполнительному органу Общества).
5. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 1 945 (без учета голосов по акциям, принадлежащим единоличному исполнительному органу Общества и кандидатам, которые были избраны в состав Совета директоров принявшие участие в собрании).
Принято к рассмотрению: 0 (ноль) доверенностей.
На казначейском и эмиссионных счетах ОАО «ФАНПЛАСТ» акций нет.
Ход заседания и основные положения выступлений участников заседания.
Заседание открыл Председатель Совета директоров, председательствующая на общем собрании акционеров - Жолобов Владимир Станиславович.
Слово предоставлено члену счетной комиссии Домниной Людмиле Витальевне, которая констатировала наличие кворума и правомочность собрания принимать решения по вопросам повестки дня.
Вопросов и жалоб по процедуре регистрации к счетной комиссии не поступило.
По вопросу порядка ведения заседания выступил, председательствующий на заседании (далее – «Председатель собрания») Жолобов В.С. с предложением утвердить следующий регламент:
- выступление докладчика должно быть не более 30 минут;
- выступления в прениях не более 10 минут.
Также Председатель собрания назначил секретарем общего собрания акционеров Столбова А.М.
Присутствующие проголосовали за предложенный порядок поднятием рук - единогласно.
По 1-ому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года»
выступил Председатель собрания Жолобов В.С. с докладом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и предстоящих задачах на текущий год. В своем докладе Председатель собрания подробно осветил отдельные разделы годового отчета Общества за 2024 год. Также, Владимир Станиславович представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
После обсуждения доклада и ответов на вопросы присутствующих, Председатель собрания сделал предложение проголосовать по данному вопросу.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчёт годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
108 505 0 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года.
По 2-ому вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2024 года»
выступил Председатель собрания Жолобов В.С с докладом о размере чистой прибыли, полученной Обществом в 2024 году. Чистая прибыль, в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности, составила 44 085 000 рублей 00 копеек.
Владимир Станиславович выступил с предложением направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 16 300 000 рублей 00 копеек, а оставшиеся средства в размере 27 785 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
Вопрос, поставленный на голосование:
Направить часть прибыли, полученной ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года в размере 16 300 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли в размере 27 785 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
Результаты голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
108 505 0 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Направить часть прибыли, полученной ОАО «Фанпласт» по итогам 2024 года в размере 16 300 000 рублей 00 копеек на выплату дивидендов, а оставшуюся часть прибыли в размере 27 785 000 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств.
По 3-ому вопросу повестки дня:
«Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года»
выступил Председатель собрания Жолобов В.С предложением – выплатить дивиденды в размере 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию и 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию.
Выступил Генеральный директор Столбов Александр Максимович с рекомендацией установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (акционеры) - 7 мая 2024 года и предложил выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества..
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденд по итогам 2024 года в размере 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию и 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 мая 2025 года.
Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
108 505 0 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденд по итогам 2024 года в размере 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию и 100 рублей 00 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 мая 2025 года.
Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских реквизитах, путем почтового перевода денежных средств по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров у Регистратора Общества.
По 4-ому вопросу повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт»»
Председатель собрания Жолобов В.С озвучил фамилии кандидатов в члены Ревизионной комиссии и предложил проголосовать по данному вопросу.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт» следующих кандидатов:
Результаты голосования:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов
Каленкович Марину Германовну ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 945
0
0
Каргину Елену Владимировну ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 945
0
0
Игнатову Любовь Николаевну ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 945
0
0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт» следующих кандидатов: Каленкович Марину Германовну, Каргину Елену Владимировну, Игнатову Любовь Николаевну.
По 5-ому вопросу повестки дня:
«Назначение аудиторской организации ОАО «Фанпласт» на 2025 год»
выступил Председатель собрания Жолобов В.С с пояснениями о том, что в соответствии с пунктом 10 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества относится к компетенции общего собрания акционеров. В связи с этим Жолобов В.С. предложил назначить аудитором ОАО «Фанпласт» Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИБРИ ГРУПП» (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторской организацией ОАО «Фанпласт» Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИБРИ ГРУПП» (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).
Результаты голосования:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
108 505 0 0
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией ОАО «Фанпласт» Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИБРИ ГРУПП» (ИНН 7813552515, ОГРН 1129847024581, место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, линия 5-я в.о., д. 70, литера А, помещ. 147/52Н).
Приложение:
1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Фанпласт» от 25 апреля 2025 года на 5 (пяти) листах.
Председатель собрания
ОАО «Фанпласт» Жолобов В.С.
Секретарь собрания
ОАО «Фанпласт» Столбов А.М.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 28.04.2025г.