Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №33 от 20.04.2023 г
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации 1-01-02398-D) и привилегированные именные акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-02398-D) Общества, зарегистрированные 04 марта 1993 года за № 72-1п-290.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ФАНПЛАСТ»
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 8
Адрес общества: 191119, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, 8
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 26.03.2023
Дата проведения Общего собрания акционеров: 20.04.2023
Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, 3-й этаж, кабинет генерального директора.
Время начала регистрации: 09:00
Время открытия Общего собрания акционеров: 10:00
Время окончания регистрации: 11:05
Время начала подсчета голосов: 11:15
Время закрытия Общего собрания акционеров: 11:30
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, пом. 22.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2022 финансового года.
2. Утверждение количественного состава членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате дивидендов Общества.
7. Утверждение расходов на оказание материальной помощи работникам ОАО «Фанпласт» в 2023 году.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2022 финансового года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 122 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 122 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 104 581 85.5468%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) ЗА: 104 581 100.0000% ПРОТИВ: 0 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2022 финансового года.
Вопрос № 2. Утверждение количественного состава членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня: Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 122 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 122 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 104 581 85.5468%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) ЗА: 104 581 100.0000% ПРОТИВ: 0 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня: Число голосов / Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 122 250 /611 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 122 250 /611 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 104 581 /522 925 85.5468%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: № ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Жолобов Владимир Станиславович 101218
2 Капитанов Павел Сергеевич 101218
3 Кравченко Александр Дмитриевич 101218
4 Проворный Евгений Александрович 101218
5 Столбов Александр Максимович 118033
Вариант голосования Число кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 435 не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Столбов Александр Максимович, Жолобов Владимир Станиславович, Капитанов Павел Сергеевич, Кравченко Александр Дмитриевич, Проворный Евгений Александрович
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня: Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 122 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 88 804
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 71135 80.1034%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.31 Положения: 596
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. В соответствии с п.6 ст.85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
0 ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату Количество голосов Проценты справочно % (**) Каленкович Марина Германовна ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании 596 0 0 0 0 0 100.0000% 0.0000% 0.0000% Каргина Елена Владимировна ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании 596 0 0 0 0 0 100.0000% 0.0000% 0.0000% Игнатова Любовь Николаевна ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании 596 0 0 0 0 0 100.0000% 0.0000% 0.0000% (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату. По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссии Общества в следующем составе: Каленкович Марина Германовна, Каргина Елена Владимировна, Игнатова Любовь Николаевна
Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня: Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 122 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 122 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 104 581 85.5468%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров. При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) ЗА:104581 100.0000% ПРОТИВ: 0 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества – ООО «КОЛИБРИ ГРУПП».
Вопрос № 6. О выплате дивидендов Общества.
По данному вопросу повестки дня: Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 122 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 122 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 104581 85.5468%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров. При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) ЗА: 104581 100.0000% ПРОТИВ: 0 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года направить на выплату дивидендов в размере 70 рублей на одну обыкновенную и 70 рублей на одну привилегированную акции. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 5 мая 2023 года. Срок выплаты вышеуказанных дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 июня 2023 года.
Вопрос № 7. Утверждение расходов на оказание материальной помощи работникам ОАО «Фанпласт» в 2023 году.
По данному вопросу повестки дня: Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 122 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 122 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 104581 85.5468%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров. При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**) ЗА: 104 581 100.0000% ПРОТИВ: 0 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000% Ч
исло голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить расходы на оказание материальной помощи работникам ОАО «Фанпласт» в 2023 году из прибыли в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 24.04.2023г.