Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров АО ЛК «Роделен».
2. Утверждение плана работы Совета директоров на 2023-2024 корпоративный год.
3. Утверждение состава комитета Совета директоров по аудиту.
4. Избрание председателя комитета Совета директоров по аудиту.
5. Рассмотрение отчета о результатах работы Общества по итогам I квартала 2023 г.
6. Утверждение предварительных ключевых операционных показателей деятельности Общества за полугодие 2023 г.
7. Утверждение отчета о работе комитета Совета директоров по аудиту за 2022-2023 корпоративный год.
8. Утверждение отчета о работе Совета директоров за 2022-2023 корпоративный год.
9. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен»
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д. В. Левицкий
(подпись)
3.2. Дата "29" июня 2023 г.