Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и о способе принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Решение:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

Способ принятия решения Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

ВОПРОС № 2: Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).

Решение:

Определить:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 50 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 28 июня 2025 года.

ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить:

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 05 июня 2025 года.

ВОПРОС № 4: Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М.

ВОПРОС № 6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

2. Уведомить акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества не позднее 8 июня 2025 года под роспись о получении уведомления.

ВОПРОС № 7: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

Решение:

Определить нижеследующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет общества за 2024 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность за 2024 год, подготовленная в соответствии с РСБУ и МСФО.

3. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

4. Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Отчет эмитента за 2024.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

7. Письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

8. Проект изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества.

Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): копии документов направить вместе с сообщением о собрании, а также разместить документы в помещении исполнительного органа АО ЛК «Роделен» начиная с «09» июня 2025 года.

ВОПРОС № 8: О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества за 2024 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

Решение:

Вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, подготовленную в соответствии РСБУ и МСФО согласно Приложению 3 и Приложению 4 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении заключения аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

Решение:

Вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров Общества заключение аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО согласно Приложению 3 и Приложению 4 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

ВОПРОС № 11: О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг аудитора.

Решение:

Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:

1. Утвердить в качестве аудитора Общества по РСБУ и МСФО отчетности на 2025 год ООО «Балтийский аудит»

2. Установить размер оплаты услуг аудитора АО ЛК «Роделен» ООО «Балтийский аудит» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год по РСБУ 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

3. Установить размер оплаты услуг аудитора АО ЛК «Роделен» ООО «Балтийский аудит» по аудиту годовой финансовой отчетности общества за 2025 год по МСФО 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ВОПРОС № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 г.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению 5 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 6 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета эмитента за 2024 год.

Решение:

Утвердить отчет эмитента за 2024 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета по операционным показателям деятельности общества за 2024 г.

Решение:

Утвердить отчет по операционным показателям деятельности общества за 2024г согласно Приложению 8 к настоящему протоколу заседания Совета директоров

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 23/2025 от 27.05.2025

2.5.Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Левицкий

3.2. Дата 28.05.2025г.