Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
ВОПРОС № 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
Решение:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 28 июня 2024 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2024 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М.
ВОПРОС № 6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
2. Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен» не позднее 06 июня 2024 года под роспись о получении уведомления.
ВОПРОС № 7: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
Решение:
Определить нижеследующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2023 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая)отчетность за 2023 год, подготовленная в соответствии с РСБУ и МСФО.
3. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
4. Отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Отчет эмитента за 2023.
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): копии документов направить вместе с сообщением о собрании, а также разместить документы в помещении исполнительного органа АО ЛК «Роделен» начиная с «07» июня 2024 года.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 120 074 747 (Сто двадцать миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 94 копейки распределить следующим образом:
- 40 002 000 (Сорок миллионов две тысячи) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам исходя из расчета 133,34 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.07.2024. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 80 072 747 (Восемьдесят миллионов семьдесят две тысячи семьсот сорок семь) рублей 94 копейки оставить в распоряжении Общества.
ВОПРОС № 9: О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
Решение:
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии РСБУ и МСФО согласно Приложению 3 и Приложению 4 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении заключения аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
Решение:
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества заключение аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО согласно Приложению 3 и Приложению 4 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
ВОПРОС № 11: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг аудитора.
Решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить в качестве аудитора Общества по РСБУ и МСФО отчетности на 2024 год ООО «Балтийский аудит»
2. Установить размер оплаты услуг аудитора АО ЛК «Роделен» ООО «Балтийский аудит» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год по РСБУ 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
3. Установить размер оплаты услуг аудитора АО ЛК «Роделен» ООО «Балтийский аудит» по аудиту годовой финансовой отчетности общества за 2024 год по МСФО 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
ВОПРОС № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению 5 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 6 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета эмитента за 2023 год.
Решение:
Утвердить отчет эмитента за 2023 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
ВОПРОС № 15: Об обновлении стратегических метрик стратегии развития Общества на 2024-2028 гг.
Решение:
Утвердить обновление стратегических метрик стратегии развития Общества на 2024-2028 гг согласно Приложению 8 к настоящему протоколу заседания Совета директоров
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 16/2024 от 24.05.2024
2.5.Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 24.05.2024г.