Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"<BR>20.12.2023 19:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Рассмотрение отчета менеджмента о рисках общества и мерах по управлению рисками, обновление карты рисков.</P>
<P>2.	О результатах работы Общества по итогам 9 мес. 2023 г.</P>
<P>3.	Утверждение плана и бюджета Общества на 2024 год.</P>
<P>4.	Утверждение ключевых операционных показателей деятельности Общества за 9 мес. 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4.	В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.В. Левицкий</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.12.2023г.</P>