Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки:
- заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 700010026.082022КЛ от 29.08.2022 г., заключенному между Акционерным обществом Лизинговая компания «Роделен» (АО ЛК «Роделен») ИНН 7813379412, ОГРН 1077847404623 и Акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) ИНН 7750005588 на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки:
- заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности № 70001001.122022КЛ от 16.02.2023 г., заключенному между Акционерным обществом Лизинговая компания «Роделен» (АО ЛК «Роделен») ИНН 7813379412, ОГРН 1077847404623 и Акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) ИНН 7750005588 на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки:
- заключение дополнительного соглашения № 3 к Кредитному договору № 020010088.092021КЛ от 17.11.2021 г., заключенному между Акционерным обществом Лизинговая компания «Роделен» (АО ЛК «Роделен») ИНН 7813379412, ОГРН 1077847404623 и Акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) ИНН 7750005588 на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки:
- заключение соглашения о расторжении Кредитного договора № 020010088.092021КЛ от 17.11.2021 г., заключенного между Акционерным обществом Лизинговая компания «Роделен» (АО ЛК «Роделен») ИНН 7813379412, ОГРН 1077847404623 и Акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) ИНН 7750005588, на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 12/2023 от 11.10.2023
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 12.10.2023г.