Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2) Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
3) Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9) О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
10) О рассмотрении заключения аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
11) О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг аудитора.
12) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
13) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
14) О рассмотрении отчета эмитента за 2022 год
15) О согласовании мотивации управленческой команды по результатам работы Общества за 2022 год и 1 квартал 2023 года.
16) Об утверждении стратегии Общества на 2023-2027 гг.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д. В. Левицкий (подпись)
3.2. Дата "11" мая 2023 г.