Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2025
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и о способе принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2) Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
3) Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4) Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5) Об утверждении формы и текста бюллетеней для принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9) О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
10) О рассмотрении заключений аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
11) О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг аудитора.
12) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 г.
13) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
14) О рассмотрении отчета эмитента за 2024 год
15) О рассмотрении отчета по операционным показателям деятельности общества за 2024 г.
2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 21.05.2025г.