Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Избрание председателя Совета директоров АО ЛК «Роделен».
Решение:
Избрать председателем Совета директоров АО ЛК «Роделен» Леонтьева Р.С.
ВОПРОС 2: Утверждение плана работы Совета директоров на 2024-2025 корпоративный год.
Решение:
Утвердить план работы Совета директоров на 2024-2025 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
ВОПРОС 3: Утверждение состава комитета Совета директоров по аудиту.
Решение:
Утвердить следующий состав Комитета Совета директоров по аудиту АО ЛК «Роделен»:
1. Семыкина Е.А. – член Совета директоров АО ЛК «Роделен;
2. Левко Д.Г. – финансовый директор АО ЛК «Роделен;
3. Гринберг Н.А. – главный бухгалтер АО ЛК «Роделен.
ВОПРОС 4: Избрание председателя комитета Совета директоров по аудиту.
Решение:
Избрать председателем Комитета Совета директоров по аудиту АО ЛК «Роделен» Семыкину Е.А.
ВОПРОС 5: Рассмотрение отчета о результатах работы Общества по итогам 1 кв. 2023г.
Решение:
Принять к сведению отчет о результатах работы Общества по итогам 1 кв. 2023 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС 6: Утверждение предварительных ключевых операционных показателей деятельности Общества за полугодие 2023 года.
Решение:
Утвердить предварительные ключевые операционные показатели деятельности Общества за полугодие 2023 г. согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС 7: Утверждение отчета о работе комитета Совета директоров по аудиту за 2023-2024 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет о работе комитета Совета директоров по аудиту за 2023-2024 корпоративный год.
ВОПРОС 8: Утверждение отчета о работе Совета директоров за 2023-2024 корпоративный год.
Решение:
1. Утвердить отчет о работе Совета директоров за 2023-2024 корпоративный год.
2. Вынести отчет о работе Совета директоров за 2023-2024 корпоративный год на утверждение Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС 9: О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен».
Решение:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 08.08.2024 г.
3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО ЛК «Роделен» - 15.07.2024 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен»:
1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Рассмотрение отчета о работе Совета директоров за 2023-2024 корпоративный год.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО ЛК «Роделен». Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен».
7. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен» не позднее 17.07.2024 г под роспись о получении уведомления.
8. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен»:
1. Отчет о работе Совета директоров за 2023-2024 корпоративный год.
Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): копии документов направить вместе с сообщением о собрании, а также разместить документы в помещении исполнительного органа АО ЛК «Роделен» начиная с 17.07.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 18/2024 от 04.07.2024
2.5.Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 04.07.2024г.