Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета менеджмента о рисках общества и мерах по управлению рисками, обновление карты рисков.
2. О результатах работы Общества по итогам 9 мес. 2022г.
3. Утверждение плана и бюджета Общества на 2023 год.
4. Утверждение ключевых операционных показателей деятельности Общества за 2022 год.
5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 700010026 от 29.08.2022 г., заключенному между АО ЛК «Роделен» и АО «Мособлбанк», являющегося крупной сделкой.
6. Об одобрении договора на поставку предмета лизинга между АО ЛК «Роделен» и ООО «Сиринга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д. В. Левицкий
3.2. Дата "23" декабря 2022 г.