Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.09.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в ранее принятое решение: о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - размещение биржевых облигаций в рамках ранее утвержденной Программы биржевых облигаций серии 002Р.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО ЛК «Роделен» по предоставлению согласия на совершение Обществом крупной сделки - заключение с АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), ИНН 7704113772, кредитных договоров на общую сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также договоров о залоге имущества, договоров о залоге имущественных прав к договорам лизинга.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО ЛК «Роделен» по предоставлению согласия на совершение Обществом в 2023-2024 годах крупных сделок - заключение с ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО), ИНН 7709129705 сделок, направленных на привлечение кредитных средств с целью финансирования лизинговых сделок, по которым Общество выступает лизингодателем.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО ЛК «Роделен» по предоставлению согласия на заключение Обществом в 2023-2024 годах крупных сделок по передаче в залог ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО), ИНН 7709129705 приобретаемого за счет кредитных средств имущества (предмета лизинга) и имущественных прав (в части денежного требования) по финансируемым договорам лизинга в целях обеспечения соответствующих кредитов, указанных в вопросе 3 повестки дня настоящего собрания.
5. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-19014-J-002P от 21.08.2023 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д. В. Левицкий
(подпись)
3.2. Дата "05" сентября 2023 г.