Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 3: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить отчет по операционным показателям деятельности Общества за 2023 г согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить стратегические метрики развития компании на горизонте планирования 2024-2028 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 3
Увеличить лимит на одного лизингополучателя или группу взаимосвязанных лизингополучателей. В связи с этим внести изменения в п. 3.1. главы 3 Положения о кредитном комитете утвержденного Советом директоров АО ЛК «Роделен» (Протокол № 1/2022 от 21.10.2022 г.) и п.3.1. главы 3 Положения о кредитном комитете читать в следующей редакции:
3.1. В полномочия КК входит принятие решений:
- о финансировании лизинговых сделок с лимитом кредитного риска в размере не более 10% (десять) от суммы лизингового портфеля Общества на последний завершенный месяц на лизингополучателя / группу взаимосвязанных лизингополучателей по сумме финансирования по всем лизинговым сделкам, включая сумму просроченной задолженности;
- в случае наличия в структуре сделки и/или в лизинговом портфеле лизингополучателя или группы взаимосвязанных лиц типа предмета лизинга «Недвижимость», совокупный размер которого составляет не менее 50% общей суммы лимита после реализации предполагаемой сделки, лимит кредитного риска устанавливается в размере не более 15% (пятнадцать) от суммы лизингового портфеля Общества на последний завершенный месяц на лизингополучателя / группу взаимосвязанных лизингополучателей по сумме финансирования по всем лизинговым сделкам, включая сумму просроченной задолженности;
- принятие решений с лимитом кредитного риска в размере более указанных выше показателей относится к компетенции Совета директоров;
- принятие решений об установлении состава и размеров платежей (процентная ставка, лизинговая маржа, агентское вознаграждение и пр.)
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 4
С целью достижения компанией утвержденной стратегии принято решение о временном увеличении среднего чека, что в свою очередь приведет к размытию доли ТОП1, ТОП3, ТОП5, ТОП10 и ТОП20 лизингополучателей в лизинговом портфеле (максимально 1 год).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 15/2024 от 29.03.2024
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 29.03.2024г.