Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с получением Обществом займа путем размещения по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-19014-J-002P-02E, биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 002P-02 (далее – Биржевые облигации).
Максимальный срок погашения размещаемых Биржевых облигаций – не позднее 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) дня с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.
Цена сделки: не более суммы (1) номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей включительно и (2) совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, определяемого в порядке, предусмотренным Программой биржевых облигаций серии 002P и Решением о выпуске биржевых облигаций серии 002P-02, при этом размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Генеральным директором Общества, но не может превышать 18 (Восемнадцать) % годовых. Таким образом, цена сделки не должна превышать 1 532 610 000 (Один миллиард пятьсот тридцать два миллиона шестьсот десять тысяч) рублей, что составляет 48,91 % от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2023 г.
Условия сделки, не отраженные в настоящем решении, признаются несущественными для целей предоставления согласия на заключение сделки и могут быть определены Генеральным директором Общества самостоятельно.
Определить срок действия настоящего решения с момента его принятия: бессрочно.
Уполномочить Генерального директора Общества на подписание всех необходимых документов для совершения и исполнения согласованной сделки на указанных в настоящем протоколе условиях.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
Прекратить полномочия Коротяевой С.В. и избрать Корпоративным секретарем Совета директоров АО ЛК «Роделен» Калмыкова А.А.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 14/2023 от 13.02.2024
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 13.02.2024г.