Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2024
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2024
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2) Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней).
3) Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
6) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9) О рассмотрении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
10) О рассмотрении заключений аудитора Общества по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.
11) О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты услуг аудитора.
12) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
13) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
14) О рассмотрении отчета эмитента за 2023 год
15) Об обновлении стратегических метрик стратегии развития Общества на 2024-2028 гг.
2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 21.05.2024г.