Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.08.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О разработке комплекса мер, направленных на хеджирование потенциальных рисков, возникающих в связи с подачей конкурсным управляющим АО «Банк Воронеж» иска в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании денежных средств на сумму на сумму 723 304 301,71 рублей по делу №А56-79208/2023.
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 24.08.2023г.