Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Избрание председателя Совета директоров АО ЛК «Роделен».
Решение:
Избрать председателем Совета директоров АО ЛК «Роделен» Леонтьева Р.С.
ВОПРОС 2: Выплата дивидендов по результатам деятельности общества в размере не более 50% от чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года.
Решение:
Рассмотрев бухгалтерскую отчетность АО ЛК «Роделен», подготовленную в соответствии с РСБУ, за 3 квартал 2024 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу) решено рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества за 9 месяцев (январь-сентябрь) 2024 года в размере 98 127 501 (Девяносто восемь миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот один) рубль 32 копейки распределить следующим образом:
- 49 062 000 (Сорок девять миллионов шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам исходя из расчета 163,54 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 28.12.2024
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 49 065 501 (Сорок девять миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль 32 копейки оставить в распоряжении Общества.
ВОПРОС 3: Утверждение бюджета общества на 2025 год.
Решение:
Утвердить бюджет Общества на 2025 г. (Приложению № 2 к настоящему Протоколу).
ВОПРОС 4: О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен».
Решение:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.
2. Определить дату, время, и место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен» – 17.12.2024 г. в 14 часов 10 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 4, литер А, этаж 7, офис 7-10.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 14 час. 10 мин.
3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО ЛК «Роделен» - 22.11.2024 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен»:
1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Выплата дивидендов по результатам деятельности общества в размере не более 50% от чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО ЛК «Роделен».
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен».
7. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен» не позднее 25.11.2024 г под роспись о получении уведомления.
8. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО ЛК «Роделен»:
1. Бухгалтерская отчетность АО ЛК «Роделен», подготовленная в соответствии с РСБУ, за 3 квартал 2024 год.
9. Порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов): копии документов направить вместе с сообщением о собрании, а также разместить документы в помещении исполнительного органа АО ЛК «Роделен» начиная с 25.11.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 20/2024 от 12.11.2024
2.5.Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 12.11.2024г.