Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 3 человека.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК «Роделен» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 5: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6: «за» - 2 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов (Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании, составляет 2 голоса).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 5:
Одобрить крупную сделку:
- Дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №700010026.082022КЛ от 29.08.2022 г., заключенному между Акционерным обществом Лизинговая компания «Роделен» (АО ЛК «Роделен») ИНН 7813379412, ОГРН 1077847404623 и Акционерным обществом МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (АО МОСОБЛБАНК) ИНН 7750005588 на условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 6:
Одобрить договор купли-продажи предмета лизинга между АО ЛК «Роделен» и ООО «Сиринга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные положения договора:
Стороны договора:
Продавец: ООО «Сиринга»
Покупатель: АО ЛК «Роделен»
Предмет договора:
Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает, с последующей передачей в лизинг Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Самарский областной медицинский центр Династия» ИНН 6311083770 генетический секвенатор MiSeq.
Цена договора:
10 700 000,00 (Десять миллионов семьсот тысяч рублей 00 копеек), без НДС.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
член Совета директоров АО ЛК «Роделен» Леонтьев Р.С., являющийся участником ООО «Сиринга».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2/2022 от 29 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д. В. Левицкий
(подпись)
3.2. Дата "30" декабря 2022 г.