Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.08.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета о результатах работы Общества по итогам 2 квартала 2023 г.
2. Утверждение ключевых операционных показателей деятельности Общества за полугодие 2023 г.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - размещение биржевых облигаций в рамках ранее утвержденной Программы биржевых облигаций серии 002Р.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-19014-J-002P-02E от 21.07.2023. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) в настоящий момент не присвоены.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д. В. Левицкий
(подпись)
3.2. Дата "17" августа 2023 г.