Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня № 1 - № 5 имелся.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 6, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П, отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: решение принято.
По вопросу повестки дня № 3: решение принято.
По вопросу повестки дня № 4: решение принято.
По вопросу повестки дня № 5: решение принято.
По вопросу повестки дня № 6: результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
избрать Председателем собрания – Левицкого Дениса Валерьевича, Секретарем – Леонтьева Ростеслава Степановича.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2).
Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 120 074 747 (Сто двадцать миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 94 копейки распределить следующим образом:
- 40 002 000 (Сорок миллионов две тысячи) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам исходя из расчета 133,34 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.07.2024. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, путем безналичного перечисления на банковские счета акционеров не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 80 072 747 (Восемьдесят миллионов семьдесят две тысячи семьсот сорок семь) рублей 94 копейки оставить в распоряжении Общества.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек:
1. Левицкий Денис Валерьевич
2. Леонтьев Ростеслав Степанович
3. Семыкина Елена Антоновна
Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и предоставления аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЛК «Роделен» за 2023 год ООО «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1_2024 годового общего собрания акционеров Акционерного общества Лизинговая компания «Роделен» от 01.07.2024
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий
3.2. Дата 01.07.2024г.