О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Киностудия "Ленфильм"
: АО "Ленфильм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047820011205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813200545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02990-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813200545/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года г.Москва.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" имело кворум в связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» (далее — АО «Ленфильм», общество), 100 % голосующих акций которого находится в собственности Россий
ской Федерации.
2.5. Принятые решения:
1. Не утверждать годовой отчет общества за 2022 год.
2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Не утверждать распределение чистой прибыли общества за 2022 год,дивиденды не начислять.
4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Бондарчук Федор Сергеевич — профессиональный поверенный;
Вершинин Андрей Юрьевич начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Герман Алексей Алексеевич — профессиональный поверенный;
Гореславский Алексей Сергеевич — профессиональный поверенный;
Давиденко Дмитрий Анатольевич директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России;
Кокорева Юлия Сергеевна заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Куценко Роман Николаевич — начальник отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Молчанов Денис Владимирович — директор Департамента культуры, национальной и молодежной политики Правительства Российской Федерации;
Пиотровский Борис Михайлович — вице-губернатор Санкт-Петербурга.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Гарбар Олеся Леонидовна главный специалист-эксперт отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Павлов Михаил Иванович — независимый эксперт;
Шахурин Виктор Вячеславович — независимый эксперт.
6. Утвердить АО Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН 1024101025134) аудитором АО «Ленфильм» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности общества за 2023 год.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года №825-р.
2.7. Идентификационные признаки акций: общее количество акций: 105 498 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, зарегистрированы 28 мая 2004 года РО ФКЦБ России в Северо-Западном округе, №1-01-02990-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Ленфильм"
__________________ Щербаков Ф.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.07.2023г. М.П.