О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Киностудия "Ленфильм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047820011205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813200545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02990-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813200545/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров акционерного общества
"Киностудия "Ленфильм" имело кворум в связи с осуществлением Росимуществом в
соответствии с Федеральными закономи от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности
акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской
Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2004 N 738, Положением о
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432, полномочий
общего собрания акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" (далее —
АО "Ленфильм", общество), 100 % голосующих акций которого находится в собственности
Российской Федерации.
2.5. Принятые решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о
финансовых результатах.
3. Не утверждать распределение чистой прибыли Общества за 2023 год, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Бондарчук Федор Сергеевич — профессиональный поверенный;
Вершинин Андрей Юрьевич начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Герман Алексей Алексеевич — профессиональный поверенный;
Гореславский Алексей Сергеевич — профессиональный поверенный;
Давиденко Дмитрий Анатольевич директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России;
Молчанов Денис Владимирович — директор Департамента культуры, национальной и молодежной политики Правительства Российской Федерации;
Пиотровский Борис Михайлович — вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Синцов Николай Владимирович – начальник Департамента гуманитарных проектов Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам;
Совершаева Любовь Павловна – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Гарбар Олеся Леонидовна консультант отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
Павлов Михаил Иванович — независимый эксперт;
Шахурин Виктор Вячеславович — независимый эксперт.
6. Утвердить АО Аудиторская компания "Арт-Аудит" (ОГРН 1024101025134) аудитором АО "Ленфильм" для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2024 год.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора АО "Ленфильм"
__________________ Суворов Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.07.2024г. М.П.