О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Киностудия "Ленфильм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047820011205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813200545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02990-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813200545/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2024 года г.Москва.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" имело кворум в связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными закономи от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм» (далее — АО «Ленфильм», общество), 100 % голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации.
2.5. Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 5 225 тыс. рублей;
2 612,5 тыс. рублей направить на выплату дивидендов;
261,25 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда Общества;
2 351,25 тыс. рублей направить на цели, предусмотренные долгосрочной программой развития АО «Ленфильм», в виде финансирования совместных и собственных кинопроектов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров Общества.
Установить, что выплата дивидендов осуществляется в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора АО "Ленфильм"
__________________ Суворов Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.05.2024г. М.П.