Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2025.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 05.02.2025.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание секретаря заседания Совета директоров.

2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, и принятии решений о включении поступивших от них предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Определение даты, времени и места (адреса) проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами Общества.

5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

6. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

7. О назначении даты, времени и места (адреса) проведения заседания Совета директоров по подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества и утверждении ее повестки дня.

8. О привлечении регистратора ООО «Оборонрегистр» для выполнения функций счётной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2025, протокол № 396.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Голуб

3.2. Дата 05.02.2025г.