Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"<BR>30.01.2024 15:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении</P>
<P>заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в</P>
<P>соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является</P>
<P>основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров</P>
<P>29.01.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата  проведения заседания  Совета директоров  29.01.2024</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания:</P>
<P>1.	Об избрании председателя и секретаря заседания  Совета директоров .</P>
<P>2.	Об избрании Председателя Совета директоров.</P>
<P>3.	Об избрании Генерального директора ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ».</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.01.2024 г. протокол №388</P>
<P>2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о</P>
<P>выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D  от 02.12.2003</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность №14/71 от 27 декабря 2023 года)</P>
<P>Голуб Денис Васильевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.01.2024г.</P>