Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином

государственном реестре юридических лиц 197022, РФ, г. Санкт- Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25

1.3. Основной государственный (при наличии)

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика

(ИНН) эмитента (при наличии) 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02139-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.02.2023

2. Содержание сообщения

Избрать секретарем заседания члена совета директоров Морошкину Галину Ивановну.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания согласно Приложению №1: 1.1.Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности отчета о прибылях и убытках, а также распределение о прибылей и убытков Общества за 2022 год; 1.2. Утверждение размера дивидендов за 2022 год, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 1.3. Утверждение аудитора Общества на 2023 год; 1.4. Об избрании членов совета директоров Общества; 1.5. Утверждение расходов совета директоров Общества на 2023 год. 1.6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Утвердить проект годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год и дивиденды по акциям ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» не начислять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Жилкомсоюз КРОН». Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества согласно Приложению №2.. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

6. Утвердить проект решений Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3: 6.1. Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год; 6.2. Дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать; 6.3.Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Жилкомсоюз КРОН»; 6.4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: – Дорохова Ольга Васильевна, Киселева Алла Юрьевна, Кукушкин Андрей Александрович, Морошкина Галина Ивановна, Соусов Вячеслав Евгеньевич, Терентьев Сергей Федорович, Токарева Валентина Матвеевна; 6.5. Утвердить смету расходов совета директоров Общества на 2023 год; 6.6. Избрать ревизионную комиссию Общества: Воронюк Анатолий Александрович, Гуревич Яков Абрамович, Ищенко

Роман Анатольевич, Лебедев Вячеслав Борисович, Терехова Татьяна Олеговна. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

7. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения 21.02.2023 г.

8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22.02.2023г. протокол №379

9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

______________ В.Е.Соусов

3.2. Дата 22.02.2023 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Соусов

3.2. Дата 22.02.2023г.