Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
« О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для
коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц 197022, РФ, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки,
дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный
(ОГРН) эмитента (при наличии) 1027806857572
1.4. Идентификационный номер
налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при
наличии) 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный
Банком России 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров (очередное).
2.2.Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание с предварительным направлением
бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоится 24 марта 2023 года по адресу: 197022,
РФ, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н (помещение конференц-зала).
Начало собрания: 17-00.
2.1. Адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерации, 197022, г. Санкт-Петербург,
2.2. набережная реки Карповки, д. 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ».
2.3. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания) 16час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)- неприменимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 27 февраля 2023 года.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков общества за 2022год. Обсуждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год и результатах аудиторской проверки за 2022год.
2. Утверждение размера дивидендов за 2022 год, формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5 . Утверждение расходов совета директоров Общества на 2023 год.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества на 2023 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания: акционеры и их представители могут ознакомиться с информацией, начиная с 04.03.2023 г. по вторникам и четвергам с 11-00 до 14-00 час. по адресу: 197022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, д.5, литера Л, помещение 16-Н, 2-ой этаж, комн. 212.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный
исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола
заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято указанное решение: совет директоров.
Дата принятия решения 21.02.2023, протокол от 22.02.2023 № 379
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание
участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее
собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ В.Е.Соусов
3.2. Дата «22» февраля 2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов
3.2. Дата 22.02.2023г.