Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"<BR>03.02.2023 16:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</P>
<P>	               «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>                                                                  и его повестка дня»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1.	Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”</P>
<P>1.2. Адрес   эмитента,   указанный   в   едином</P>
<P>государственном реестре юридических лиц	197022, РФ, г. Санкт- Петербург,  набережная реки  Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25</P>
<P>1.3. Основной государственный (при наличии)</P>
<P>регистрационный номер (ОГРН) эмитента 	1027806857572</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика  </P>
<P>(ИНН)   эмитента   (при наличии)	7813045025</P>
<P>1.5. Уникальный   код    эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02139-D</P>
<P>1.6. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862</P>
<P>1.7. Дата   наступления   события   (существенного факта), о котором составлено сообщение	03.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении</P>
<P>заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в</P>
<P>соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является</P>
<P>основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: совет директоров</P>
<P>03.02.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата  проведения заседания  совета директоров 03.02.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания:</P>
<P>1.	Выборы секретаря  заседания совета директоров.</P>
<P>2.	О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества и принятия решений о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров.</P>
<P>3.	Утверждение формы проведения  очередного Общего собрания акционеров Общества за 2022 год (далее – Общее собрание).</P>
<P>4.	Определение даты, времени и места (адреса) проведения Общего собрания, времени начала регистрации лиц,        участвующих в Общем собрании, а также почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами Общества.</P>
<P> 5.  Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на  участие в Общем</P>
<P>  собрании акционеров.</P>
<P> 6.  Определение сметы расходов совета директоров Общества на 2023 г.</P>
<P> 7.  О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров на 24.03.2023 года.</P>
<P> 8.  Определение даты и повестки дня заседания совета директоров по подготовке к Общему собранию.</P>
<P> 9. О привлечении регистратора ООО «Оборонрегистр» для выполнения функций счетной комиссии Общего собрания.</P>
<P> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.02.2023 г. протокол №378</P>
<P>2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о</P>
<P>выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции</P>
<P>именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>                                                                                              ______________      В.Е.Соусов</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата  03.02.2023 г.                                                               М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Е. Соусов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.02.2023г.</P>