Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Избрать председателем заседания Совета директоров - Соусова В.Е, секретарем заседания Совета директоров - Киселеву А.Ю.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"- Соусова Вячеслава Евгеньевича.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 15.11.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.11.2024 г. протокол № 395
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб
3.2. Дата 15.11.2024г.