Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"<BR>30.01.2024 15:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1.Избрать председателем заседания  Совета директоров члена Совета директоров  Кукушкина Андрея Александровича, секретарем заседания  Совета директоров  члена Совета директоров – Киселеву Аллу Юрьевну.  Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно,  «против» - нет, «воздержались» - нет.</P>
<P>2. Избрать новым председателем Совета директоров  ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кукушкина Андрея Александровича  с 30.01.2024 г. </P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно,  «против» - нет, «воздержались» - нет.</P>
<P>3.Избрать Генеральным директором ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Соусова Вячеслава Евгеньевича  (ИНН:781306270567) на срок до 30.01.2025 г. включительно. Подписание Трудового договора поручить Председателю Совета директоров ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Кукушкину А.А. и члену Совета директоров Киселевой А.Ю. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно,  «против» - нет, «воздержались» - нет.</P>
<P>4. Дата  проведения заседания  Совета директоров, на котором приняты решения: 29.01.2024 г.</P>
<P>5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2024 г. протокол №388</P>
<P>6. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Е. Соусов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.01.2024г.</P>