Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 02.02.2024 16:31:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d2lA3CTE9EyuSJqagGqzTA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров
02.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 02.02.2024
2.3. Повестка дня заседания:
1. Выборы секретаря заседания Совета директоров.
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, и принятии решений о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров.
3. Утверждение формы проведения очередного годового собрания акционеров Общества за 2023 г. (далее - Общее собрание).
4. Определение даты, времени и места (адреса) проведения Общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, а также почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами Общества.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
6. Определение сметы расходов Совета директоров Общества на 2024 год.
7. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров.
8. Определение даты и повестки дня заседания Совета директоров по подготовке к Общему собранию.
9. О привлечении регистратора ООО «Оборонрегистр» для выполнения функций счетной комиссии Общего собрания.
10. Об определении цены выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02.02.2024 г. протокол №389
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
В п. 3 техническая ошибка : было за 2024 год исправлено : за 2023 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов
3.2. Дата 07.02.2024г.