Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"<BR>28.02.2024 15:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении</P>
<P>заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое  в</P>
<P>соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является</P>
<P>основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров</P>
<P>02.02.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата  проведения заседания  Совета директоров  28.02.2024</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания:</P>
<P>1. Выборы секретаря заседания Совета директоров.</P>
<P>2. Об определении цены выкупа акций Общества и исключении вопроса из повестки дня годового Общего собрания акционеров.  </P>
<P>3.  Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров. </P>
<P>4. Предварительное утверждение годового   отчета и   годовой   бухгалтерской (финансовой)   отчётности Общества за 2023 год. </P>
<P>5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибылей и убытков  Общества за 2023 год, по размеру дивидендов Общества, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды. </P>
<P>6. О включении кандидатур в список для голосования по выборам кандидата для проведения обязательного аудита Общества на 2024 г.</P>
<P>7. Об утверждении  проектов решений Общего собрания.</P>
<P>8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании.</P>
<P>9. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания.</P>
<P>10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания  и порядка её предоставления.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2024 г. протокол №391</P>
<P>2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о</P>
<P>выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D  от 02.12.2003</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Е. Соусов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.02.2024г.</P>