Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц 197022, РФ, г. Санкт- Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25
1.3. Основной государственный (при наличии)
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика
(ИНН) эмитента (при наличии) 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Избрать секретарем заседания члена совета директоров Морошкину Галину Ивановну.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.2. Включить Предложение Аширметовой О.Б. в Повестку дня Общего собрания.
2.2.1. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров следующих лиц: Дорохова Ольга Васильевна, Киселева Алла Юрьевна, Кукушкин Андрей Александрович, Морошкина Галина Ивановна, Соусов Вячеслав Евгеньевич, Терентьев Сергей Федорович, Токарева Валентина Матвеевна.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.2.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию: Воронюк Анатолий Александрович, Гуревич Яков Абрамович, Ищенко Роман Анатольевич, Лебедев Вячеслав Борисович,Терехова Татьяна Олеговна. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.3. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.4. Провести Общее собрание акционеров 24 марта 2023 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, помещение конференц-зала. Установить время начала регистрации акционеров Общества, прибывших на Общее собрание – 16 часов 30 минут. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу:
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, г. Санкт-Петербург, 197022. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров установлена на 27 февраля 2023 года. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.6.Рекомендовать Общему собранию утвердить сумму расходов совета директоров Общества на 2023 год в размере 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) рублей, согласно смете. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.7.Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров на 24.03.2023 г. Морошкину Галину Ивановну.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 6. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.8. Назначить на21 февраля 2023 года заседание совета директоров по подготовке к Общему собранию и утвердить Повестку дня:
1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания.
2. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибылей и убытков Общества за 2022 год, по размеру дивидендов Общества, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды.
4. О включении кандидатур в список для голосования по выборам кандидатов для проведения обязательного аудита Общества на 2023 год.
5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении собрания.
6.Об утверждении проектов решений собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на собрании.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к
проведению Общего собрания и порядка ее предоставления.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.02.2023 г. протокол №378
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
______________ В.Е.Соусов
3.2. Дата 03.02.2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов
3.2. Дата 03.02.2023г.