Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Избрать секретарём заседания Совета директоров: корпоративного секретаря Общества Качкина Андрея Вячеславовича.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7.
Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.2. Включить в список кандидатур:
1. Для избрания в Совет директоров Общества следующих лиц:
Дорохову Ольгу Васильевну, Киселёву Аллу Юрьевну, Кукушкина Андрея Александровича, Морошкину Галину Ивановну, Соусова Вячеслава Евгеньевича, Терентьева Сергея Федоровича, Токареву Валентину Матвеевну.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7.
Кворум–100 %.
Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Для избрания в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Воронюка Анатолия Александровича, Гуревича Якова Абрамовича,
Ищенко Романа Анатольевича, Лебедева Вячеслава Борисовича, Терехову Татьяну Олеговну.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7.
Кворум 100 %.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.3. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7.
Кворум 100 %.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.4. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества:
28 марта 2025 г. в 17 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, конференц-зал, установить время начала регистрации лиц, прибывших на годовое Общее собрание акционеров Общества: 16 часов 30 минут.
Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами Общества по почтовому адресу: ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, Санкт-Петербург, 197022.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7.
Кворум 100 %.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества установлена на
03 марта 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7.
Кворум 100 %.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.6. Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества корпоративного секретаря Качкина Андрея Вячеславовича.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7.
Кворум 100 %.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.7. Назначить на 25 февраля 2025 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, конференц-зал, заседание Совета директоров по подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров по подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества. Повестка дня заседания Совета директоров по подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества приобщена к настоящему протоколу (приложение № 1).
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7.
Кворум 100 %.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.8. Привлечь регистратора ООО «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, ком. 22.) для выполнения функций счётной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование – 7.
Кворум 100 %.
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 05.02.2025.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.02.2025. протокол № 396.
2.11. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Голуб
3.2. Дата 05.02.2025г.