1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц 197022, РФ, г. Санкт- Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25
1.3. Основной государственный (при наличии)
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика
(ИНН) эмитента (при наличии) 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.01.2024
2. Содержание сообщения
1. Избрать секретарем заседания Совета директоров Морошкину Галину Ивановну.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Избрать новым председателем Совета директоров ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Соусова Вячеслава Евгеньевича с 09.01.2024 г.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 09.01.2024 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09.01.2024 г. протокол №387
5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по доверенности №14/71 от 27.12.2023 ______________ Д.В.Голуб
3.2. Дата 09.01.2024 г. М.П.